FTX saksøker Bankman-Fried, andre for å få tilbake mer enn 1 milliard dollar
20. juli (Reuters) – FTX Trading saksøkte torsdag grunnlegger Sam Bankman-Fried og andre tidligere ledere av kryptovalutabørsen, for å få tilbake mer enn 1 milliard dollar som de angivelig misbrukte før FTX gikk konkurs.
Klagen inngitt i Delaware konkursdomstol navngir også som tiltalte Caroline Ellison, som ledet Bankman-Frieds Alameda Research hedgefond; tidligere FTX-teknologisjef Zixiao “Gary” Wang; og tidligere FTX-ingeniørdirektør Nishad Singh.
FTX sa at de tiltalte kontinuerlig misbrukte midler for å finansiere luksusleiligheter, politiske bidrag, spekulative investeringer og andre «kjæledyrprosjekter», mens de begikk «en av de største økonomiske svindelene i historien».
De påståtte uredelige overføringene skjedde mellom februar 2020 og november 2022 da FTX søkte kapittel 11-beskyttelse, og kan angres – eller “unngås” – under den amerikanske konkurskoden eller Delaware-loven, sa FTX.
En talsmann for Bankman-Fried nektet å kommentere. Advokater for de andre tiltalte svarte ikke umiddelbart på forespørsler om kommentar.
FTX ledes nå av John Ray, som hjalp til med å administrere Enron etter energihandlerens konkurs i 2001.
Amerikanske påtalemyndigheter har kalt Bankman-Fried hjernen bak en svindel som førte til at FTX kollapset, og inkluderte misbruk av milliarder av dollar i kundemidler.
Bankman-Fried har erkjent ikke straffskyld for flere straffbare forhold. Ellison, Wang og Singh har erkjent straffskyld og blitt enige om å samarbeide med påtalemyndigheten.
I følge torsdagens klage inkluderte de falske overføringene mer enn 725 millioner dollar i egenkapital som FTX og West Realm Shires, en enhet som Bankman-Fried kontrollerte, tildelte “uten å motta noen verdi i bytte.”
FTX sa at Bankman-Fried og Wang også misbrukte 546 millioner dollar for å kjøpe aksjer i Robinhood Markets (HOOD.O), mens Ellison brukte 28,8 millioner dollar til å betale seg selv bonuser.
Den sa også at noe av Bankman-Frieds kriminelle forsvar blir finansiert fra en “gave” på 10 millioner dollar han ga sin far.
“Overføringene ble gjort da (FTX-relaterte enheter) var insolvente, og tiltalte visste det,” sa FTX.
Føderal lov lar konkursforvaltere unngå overføringer av eiendom foretatt i de to årene før kapittel 11-innleveringer, hvis overføringene er gjort for mindre enn deres verdi og med en intensjon om å svindle et konkursbo.
Saken er FTX Trading Ltd et al mot Bankman-Fried et al, US Bankruptcy Court, District of Delaware, nr. 23-ap-50448. Hovedkonkurssaken er In re FTX Trading Ltd et al i samme rett, nr. 22-bk-11068.
Rapportering av Jonathan Stempel i New York; Ytterligere rapportering av Mike Scarcella; Redigering av Leslie Adler
Våre standarder: Thomson Reuters Trust Principles.